01-20 2021

如何认定诈骗罪中的“虚构事实、隐瞒真相”

诈骗罪是指以非法占有为目的,使用了虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取公私财物数额较大的行为。诈骗罪的逻辑构造为: 行为人实施欺骗行为,被害人产生错误认识,被害人基于错

01-20 2021

一房多卖是否构成合同诈骗罪?看法院怎么判

案件详情2011年,家住重庆市南川区的王某因房屋被拆迁,获得安置还房一套。2011年6月王某与杨某签订房屋买卖合同,将尚未动工的该还房以198000元的价格卖给杨某,约定分三

01-20 2021

涉套路贷案件中诈骗罪的具体认定

01前言 随着《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》(以下简称《套路贷意见》)的出台,全国各地有关套路贷的案件层出不穷,笔者也亲身参与了代理套路贷案

01-20 2021

诈骗罪裁判观点集成

1.观点:民事纠纷与公权力混合型诈骗案件中若干情节的认定(民间借贷、执行措施与诈骗罪)观点来源:王先杰诈骗案 刑事审判参考(第1065号)裁判观点:刑事审判参考(一)司

01-20 2021

【裁判要旨】诈骗罪再审改判无罪裁判要旨(二)

裁判要旨二: 货物交易型涉诈骗案件要充分考虑交易双方的交易习惯,不能用刑事手段插手经济纠纷。 判例三、陈远志涉嫌诈骗案 案 号:(2019)湘0407刑再1号判决时间:20

01-20 2021

【裁判要旨】诈骗罪再审改判无罪裁判要旨(一)

判例一、章优明、冯永文涉嫌诈骗案 案 号:(2017)沪刑再4号判决时间:2019年11月19日再审法院:上海市高级人民法院再审理由:出现新证据再审结果:无罪 判决理由:

01-20 2021

对于诈骗罪中的虚构事实的认定是什么?

诈骗罪中的虚构事实 ,虚构事实是指,隐瞒真相,虚设担保,设置陷阱等欺骗手段,骗取别人钱财,虚构合同主体,是最惯用最常见的骗取手段,伪造编造票据,以虚假的证明骗取财

01-20 2021

不认定集资诈骗罪的十大理由(附本罪主观方面认定规则及观点)

是否具有非法占有目的是区分非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的关键。对非法占有目的的认定,应当围绕融资项目真实性、资金去向明确性、是否存在个人占有及挥霍等事实、证据

01-20 2021

诈骗罪还可以这么辩?

我国《刑法》第266条关于诈骗罪的罪状描述非常简单:“诈骗公私财物,数额较大”,但在司法实践中诈骗的表现形式层出不穷、复杂多变,多年来发案率一直居高不下。

01-20 2021

“借钱不还”,什么情况下构成诈骗罪?

“借钱不还”型诈骗罪的认定 实践中,对于借款型诈骗案件,如果主观方面的非法占有故意是靠推定的,行为人后续的突然还款行为可能会对抗推定的成立,很多地方将立

01-20 2021

诈骗罪的成立条件是什么?诈骗多少钱构成犯罪?

有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以,不构成诈骗罪。而在判断是否构成诈骗罪的时候

01-13 2021

“断卡”行动与刑事风险

2020年10月10日,公安部副部长、国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议召集人杜航伟组织召开会议,部署即日起在全国开展“断卡”行动。会议强调要

12-31 2020

合同诈骗罪的概念、构成、立案标准、量刑情节

  一、合同诈骗罪的概念  合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,以虚构事实或隐瞒事实真相的方法,骗取对方当事人数额较大的行为。  《中华人民

12-31 2020

合同诈骗罪中单位犯罪、诈骗数额既遂未遂认定问题研究

  一、 合同诈骗罪中单位犯罪的认定问题  1、一人公司单位犯罪主体的认定:一人公司涉嫌合同诈骗罪的,属单位犯罪。根据法律规定即单位犯罪的处理罚则,同时应依法追究

12-31 2020

如何区别合同诈骗罪与与经济合同纠纷

  民事领域中的经济合同纠纷在司法实践中与本罪有许多相似之处,比如两类案件均是发生在合同签订、履行的过程中、经济纠纷案件偶尔也存在欺骗行为等,对于如何这两类案件

12-31 2020

集资诈骗罪的构成要件、立案标准、量刑情节

  一、集资诈骗罪概念  根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定, 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二

12-31 2020

票据诈骗醉的概念、构成要件及立案追诉标准

  一、票据诈骗罪的概念  票据诈骗罪(刑法第194条第1款),是指以非法占有为目的,明知是伪造、变造、作废的票据而使用,或冒用他人的票据,或签发空头支票、签发无资金

12-31 2020

金融凭证诈骗罪构成要件及立案标准

  一、金融凭证诈骗罪概念  金融凭证诈骗罪(刑法第194条第2款),是指以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行

12-31 2020

合同诈骗罪中三个常见的无罪辩护要点

  一、行为人主观上不具有“非法占有他人财物的目的”,  民事欺诈与合同诈骗罪在审判实务中是比较容易混淆的问题,很多人认为,只要在经济来往中行为人存在

12-31 2020

信用证诈骗罪的法律规定、构成要件、立案标准

  一、信用证诈骗罪的法律规定  《中华人民共和国刑法》第一百九十五条 有下列情形之一,进行信用证诈骗活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元

12-31 2020

信用卡诈骗罪法律规定、构成要件、立案标准及认定标准

  信用卡诈骗罪属于一种金融诈骗犯罪,是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。广州金融犯罪辩护律师认为,利用信

12-31 2020

信用卡恶意透支涉嫌信用卡诈骗罪金额的认定

  信用卡透支是信用卡发卡机构给予持卡人在持卡购物消费时规定限额内的短期透支。对于贷记信用卡,允许 "先消费,后还款",允许透支是重要的特征。律师认为,信用卡透支是

12-31 2020

冒用他人信用卡涉嫌信用卡诈骗罪的认定

  根据《银行卡业务管理办法》第二十八条第三款规定,银行卡及其帐户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。但在生活实践中,行为人拿他人信用卡消费时,

12-31 2020

有价证券诈骗罪法律规定、构成要件、立案标准及量刑标准

  一、有价证券诈骗罪法律规定  《中华人民共和国刑法》第一百九十七条 使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券,进行诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期

12-31 2020

涉套路贷案件中诈骗罪的具体认定

  套路贷只是一类违法犯罪行为的概括性称谓,本身既不是法律概念,也不是政策概念。认定犯罪需要以刑法明文规定的犯罪构成为前提,而不能以套路贷为前提。  对此,张明