09-17 2020

林统灼诈骗案

  (一)基本案情  2012年4月至8月期间,被告人林统灼在任职东兴市马路镇村镇规划建设站站长期间,利用其工作上的便利,骗取他人的土地使用权证或房产证,并伪造证件的主

09-17 2020

刘玉珊等集资诈骗、非法吸收公众存款案

  (一)基本案情  刘玉珊是云南玉灵宝之堂珠宝有限公司的实际控制人。2011年3月、5月、7月,刘玉珊先后在泸州、南充、遂宁等地成立宝之堂分公司,组织杨友洪、相彦吉、李

09-17 2020

李某强合同诈骗案

  (一)基本案情  2008年7月15日,曲靖市某公司法定代表人夏某生以该公司的名义与以昆明某公司名义从事业务的被告人李某强电话约定购买钢材后,夏某生按李某强的要求于同

09-11 2020

王某某古玩诈骗案

【基本案情】  2012年7月29日,王某某使用仿古做旧的唐三彩,冒充唐朝文物唐三彩,以100万元的价格出售给受害人徐某,并当场收取徐某定金30万元。后徐某产生怀疑,要求王

09-04 2020

杨学巍诈骗案

  (一)基本案情  2018年7月,被告人杨学巍伙同他人在海南省儋州市兰洋镇,利用电信网络,实施招嫖诈骗活动。杨学巍等人冒充可上门提供性服务的女性,使用作案微信与被害

09-04 2020

邵庭雄诈骗案

  (一)基本案情  2014年底,被告人邵庭雄受他人纠集,明知是通过电信诈骗活动收取的赃款,仍然从银行取出汇入上线指定的银行账户,并从中收取取款金额的10%作为报酬。之

09-04 2020

朱涛等人诈骗案

  (一)基本案情  2013年5月,被告人朱涛出资组建榆林农惠现货交易平台,纠集和聘用被告人艾阳、陈超、姚伟林加入,与代理商勾结,先以可提供所谓的内幕交易信息为由,诱

09-04 2020

陈杰等9人诈骗案

  (一)基本案情  被告人陈杰伙同被告人张振、姚登峰等人于2012年9月在湖北省武汉市成立了“武汉康伴益生科技有限公司”和“武汉益生康伴商贸有限公司&r

09-04 2020

陈明慧等7人诈骗案

最高人民法院发布10起电信网络诈骗犯罪典型案例
(2019年11月19日)

05-28 2020

指导案例27号臧进泉等盗窃、诈骗案  

指导案例27号 臧进泉等盗窃、诈骗案 (最高人民法院审判委员会讨论通过2014年6月23日发布) 关键词 刑事盗窃诈骗利用信息网络 裁判要点 行为人利用信息网络,诱骗他人

05-28 2020

季凤辉犯合同诈骗罪、票据诈骗罪案

当事人信息原公诉机关安徽省滁州市人民检察院。上诉人(原审被告人)季凤辉,男。因涉嫌犯合同诈骗罪于2011年9月26日被刑事拘留(2011年9月23日被抓获),同年11月1日被逮捕

05-28 2020

被告人张元蕾集资诈骗案

案件描述广东省广州市中级人民法院经审理查明:1997年7月至2007年7月间,被告人张元蕾利用中国人寿保险股份有限公司广州市分公司保险代理人的身份,以到期返回本金及每月

05-28 2020

被告人吕伟强集资诈骗案

案件描述浙江省丽水市中级人民法院经审理查明:2004年8月至2008年3月,被告人吕伟强以支付高额利息为诱饵,虚构工程招投标、与他人合伙做外贸生意、投资基金等资金用途,采

05-28 2020

被告人孙小明集资诈骗案

案件描述浙江省杭州市中级人民法院经审理查明:2006年12月至2007年11月间,被告人孙小明以支付高额利息为诱饵,以杭州之江度假区发明售寄行、杭州长荣投资管理有限公司转塘

05-28 2020

吴联大合同诈骗二审案

当事人信息公诉机关:浙江省温州市人民检察院。被告人:吴联大。被告人吴联大合同诈骗案,由浙江省温州市人民检察院于2000年7月24日向浙江省温州市中级人民法院提起公诉。

05-28 2020

江苏省扬州市宝应县人民检察院诉刘国义等诈骗案一审刑事判决书

当事人信息被告人:刘国义,男,52岁,汉族,住安徽省滁州市琅琊区,因本案于2013年12月1日被刑事拘留,同年12月20日被逮捕。被告人:盛凌红,男,41岁,汉族,住上海市浦东

05-28 2020

被告人方晓诈骗抗诉案

当事人信息被告人方晓,男,45岁,捕前系广东华之杰影视传播有限公司副总经理。
案件描述1998年6月30日湖北省武汉市公安局对被告人方晓以诈骗罪立案侦查,199

05-28 2020

滨海县人民检察院诉刘必仲合同诈骗二审案

当事人信息公诉机关:江苏省盐城市滨海县人民检察院。被告人:刘必仲。
审理经过江苏省盐城市滨海县人民检察院以被告人刘必仲犯合同诈骗罪,向江苏省盐城市滨海县人民法院

05-28 2020

天津南德经济集团牟其中、姚红、牟臣、牟波、夏宗伟信用证诈骗案

当事人信息被告单位:天津开发区南德经济集团,1991年8月10日在天津市工商行政管理局登记注册,公司住所天津开发区第一大街翠园2—1号,法定代表人牟其中,注册资金人

05-28 2020

唐亚南集资诈骗案

案件描述安徽省亳州市中级人民法院经审理查明:被告人唐亚南原系安徽省万物春科技开发有限公司董事长、法定代表人,曾因犯诈骗罪、脱逃罪于1989年被判处有期徒刑十六年,19

05-28 2020

曹娅莎、刘锦祥金融凭证诈骗案

当事人信息被告人:曹娅莎,女,40岁,山东省潍坊市海州实业有限公司(个体)经理。1996年10月8日被逮捕。辩护人:李宏伟,潍坊市大鹏律师事务所律师。被告人:刘

05-27 2020

期货委托交易中的诈骗案例

[案情]  原告:某实业总公司  被告:某联合进出口公司  原告副总经理何某,受原告委托,于1994年11月20日以何某名义与被告下属的不具备法人资格的“驻上海建筑材

05-27 2020

夏某集资诈骗案

  【案由】夏某集资诈骗案  【关键字】集资诈骗  【罪案情节】公诉机关青岛市公诉机关:被告人:夏某  2008年12月**日,青岛市中级人民法院开庭审理本案。公诉机关

05-27 2020

透支1万元以上被催讨不还款,将构成“信用卡诈骗罪”

 “已经透支1万元以上,要及时还款,否则可能会触犯刑律。”阿平发现银行的催款电话比以前更有分量,但也没怎么放在心上,以为银行是拿刑律来吓唬人。等到接到派

05-27 2020

透支4万元更换联系电话,银行报警网上追讨住酒店被抓

“根据公安局110指挥中心的信息,发现酒店客房有涉嫌诈骗的网上通缉人员,派出所于是出警抓获你,清楚了吗?”住进外地酒店还没收拾妥当,小李就被带到派出所接受